Pranje novca sve je veći problem u vleikom broju zemalja. Sprječvanje pranja novca sve se više oslanja na IT sustave za spriječavanje pranja novca, više o tome pročitajte ovdje a mi donosimo članak koji detaljno objašnjava što su sve i kako funkcioniraju različite metode pranja novca.
Medote koje će ovaj članak pokriti su: raslojavanje, integracija, štrumpfanje, pranje novca temeljno na trgovini, lažne tvrtke, novčane mule te pranje novca kroz nekretnine i kriptovalute.
Raslojavanje
Raslojavanje ili layering: Ovo uključuje prijenos novca kroz niz transakcija i računa kako bi se otežalo ući u trag podrijetlu sredstava.
Layering je metoda pranja novca koja uključuje korištenje složenih financijskih transakcija i transfera za prikrivanje prihoda od nezakonitih aktivnosti.… Saznajte više: